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Extensión
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4 fojas
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Resumen
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Previo acuerdo con el licenciado Everardo Moreno Cruz, Subprocurador de Procedimientos Penales ´A´, se estableció contacto.
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Tipo
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Escrito
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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Marzo 23 de 2000.
ASUNTO: "CARLOS GUZMAN PEREZ"
(ACCIONES DESARROLLADAS PARA SU INVESTIGACION).
l. Previo acuerdo con el licenciado Everardo Moreno Cruz,
Subprocurador de Procedimientos Penales "A", se estableció contacto
con el licenciado Alvaro de la Peña Angula, Delegado de la
Procuraduría General de la República en el Estado de Guerrero, a
efecto de que coadyuvara con la Unidad Especializada en
Delincuencia Organizada, en la sugerencia al licenciado Carlos Javier
Vega , Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, de
diligencias que se deben desahogar en la averiguación previa iniciada
con la denuncia presentada por Carlos Guzmán Pérez, con motivo de
su intercepción. El licenciado Alvaro de la Peña Angula informó que la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, declinó la
competencia a favor de la Procuraduría General de la República
(Delegación Guerrero), en dicho asunto.
En estas circunstancias, se acordó con el licenciado Everardo Moreno
Cruz, Subprocurador de Procedimientos Penales "A", que dicha
averiguación previa se radicara en la Delegación de la Procuraduría
General de la República en el Distrito Federal, en virtud de que el
domicilio que el denunciante proporciona está ubicado en la Ciudad de
México. Asimismo, se puso en antecedentes del caso al licenciado
Martín Rubio, Delegado de la Procuraduría General de la República en
el Distrito Federal y se acordó girar citatorio para que el señor Carlos
Guzmán compareciera en la averiguación radicada en la Delegación
del Distrito Federal, el día de miércoles 22 de marzo, a las 18:30
horas, sin embargo, no compareció, por lo que se emitirá nuevo
citatorio para que el señor Carlos Guzmán comparezca el día de hoy a
las 18:30 horas.
De igual manera, se solicitó al licenciado Martín Rubio remitiera copia
certificada de la averiguación previa 2542/RS/98 ya que, según datos
proporcionados por el licenciado Porfirio Muñoz Ledo a la Secreta ría
de Gobernación , ésta es una averiguación previa abierta en contra del
señor Carlos Guzmán.
La tarde del miércoles, fue remitida la copia certificada de la
averiguación previa 2542/RS/98 , que se instruye en contra de Carlos
Guzmán Pérez, por la probable comisión del delito de fraude , en
agravio de Organización Auténtica de la Revolución Mexicana
(O.A.R.M .). Se ha iniciado el análisis de dicho expediente, para
establecer la dinámica de los hechos.
Se recabó la averiguación previa número 2314/RN/97, iniciada en
contra de José Capiz Barcenas, por el delito de equiparable al
contrabando. En síntesis, los hechos a que se contrae la indagatoria
consisten en que, José Capiz Barcenas, fue detenido en posesión de
un vehículo de procedencia extranjera, de la marca Chevrolet, tipo
Van , color gris, modelo 1984, con placas de circulación URF6406 del
Estado de Quintana Roo. Información de inteligencia señala que dicho
vehículo, probablemente, fue obsequiado por el ex gobernador Mario
Villanueva Madrid a Carlos Guzmán Pérez. Esta situación será objeto
de investigación.
En la averiguación previa mencionada existe un documento signado
por Carlos Guzmán Pérez, en su carácter de Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de la Organización Auténtica de la Revolución
Mexicana, mediante el cual solicita al C. Secretario de Seguridad
Pública del Distrito Federal y a las autoridades administrativas y
militares, locales y federales de la República Mexicana, brinden todas
las facilidades administrativas al conductor del vehículo mencionado,
señalando, además, que este automóvil es propiedad de ese instituto
político. En la averiguación previa referida, se autorizó el No Ejercicio
de la Acción Penal, en virtud de que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público no formuló querella ni declaratoria de perjuicio.
11. Por acuerdo con el licenciado Ismael Eslava Pérez, Subprocurador
de Procedimientos Penales "C", se efectuó contacto con el licenciado
Alfredo Montes Mejía, Delegado de la Institución en San Luis Potosí, a
efecto de que llevara a cabo una revisión minuciosa para establecer si
en esa oficina existe alguna averiguación previa abierta en contra de
Carlos Guzmán Pérez. De igual manera, se le solicitó mantuviera
contacto permanente y directo con la Procuraduría General de Justicia
del Estado de San Luis Potosí, a fin de conocer si esa Institución
cuanta con alguna investigación en contra del señor Carlos Guzmán
Pérez.
El primer informe que se recibió del Delegado en San Luis Potosí
señala que no existe ninguna averiguación previa iniciada en contra de
Carlos Guzmán, pero que, no obstante esta circunstancia , se realizaría
un análisis minucioso para confirmar esta información.
Se estableció comunicación con la licenciada María Manuela García
Cázares, Procuradora General de Justicia de San Luis Potosí, a quien
se le solicitó información relacionada con alguna averiguación previa
que se siguiera en contra de Carlos Guzmán Pérez. La licenciada
García Cázares accesó a su base de datos relacionada con órdenes
de aprehensión pendientes de cumplimentar, rubro en el que no existe
dato de alguna orden de aprehensión en contra del señor Carlos
Guzmán. Sin embargo, ofreció que instruirá se realice un rastreo en
todas las agencias del Ministerio Público del Estado, para establecer si
existe alguna averiguación previa en contra de la persona
mencionada.
111. Desde el día martes 21 de marzo, se contactó al licenciado
Mauricio Tornero Salinas , Subprocurador de Averiguaciones Previa
Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y
se le solicitó, con base en los datos que proporcionó el licenciado
Porfirio Muñoz Ledo de las averiguaciones previas iniciadas en contra
de Carlos Guzmán , llevara a cabo un rastreo de las mismas. Hoy por
la
tarde,
el
licenciado
Tornero
Salinas
informó
que,
independientemente de esas indagatorias, había identificado nueve
averiguaciones previas más, abiertas en contra de Carlos Guzmán
Pérez. Debido a que la mayoría de estas averiguaciones previas son
de la competencia de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas
Desconcentradas a cargo del licenciado Hugo Vera Reyes , se le
solicitó al Subprocurador Vera proporcione copia de dichas
indagatorias, por lo que estamos en espera de que se nos favorezca
con dicha solicitud. Cabe hacer la aclaración que, por referencia del
licenciado Mauricio Tornero , algunas de estas averiguaciones previas
están en reserva , por lo que los datos precisos se establecerán una
vez remitidas y analizadas las copias correspondientes.
IV. Con la información contenida en el parte de Policía Judicial
Federal, relativo a la intercepción de Carlos Guzmán Pérez, el
Ministerio Público de la Federación dio inicio a la averiguación prevía
PGR/UED0/013/2000.
El día de · ayer, se citó formalmente al licenciado Carlos Guzmán
Pérez, para que comparezca ante esta Autoridad, a las 11 :00 horas,
del día 24 de marzo del presente año.
Se da inicio a una investigación financiera, por lo que se está
solicitando información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
respecto del estado financiero del señor Carlos Guzmán Pérez.
También se está requiriendo información sobre propiedades a su
nombre.
V. El martes pasado, se estableció comunicación telefónica con el
licenciado Porfirio Muñoz Ledo, a quien se le informó del estado de las
investigaciones.
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Materia
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Declinó la competencia a favor de la Procuraduría General de la República
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Persona o institución mencionada
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Everardo Moreno Cruz.
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Alvaro de la Peña Angula.
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Carlos Javier
