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Extensión
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4 fojas
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Resumen
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Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a la que fueron convocados los accionistas para modificar estatutos del objeto social, etc..
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Tipo
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Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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En la Ciudad de MéxicoJ Distrito FederalJ siendo las 10:00 horas del
dfa treinta de Abril de mil novecientos noventa y dosJ se reunieronen el domicilio social de TELEVISION METROPOLITANA~ S.A. DE C.V.~ aefecto de llevar a cabo la celebración de una Asamblea General Extra
ordinAria de Acc !o ni~ tas ? !~ ~~e f~ercn rnn''0C~rlns nPrsonal mentRJ
1r1 s si at11 entes P·2 r $Onas: ---------------------- -----·---·-----·- -·-------··-
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----------ACCIONISTAS-------------ACCIONES "A"-----CAPITAL MINIMO--Rodrigo Monroy Castillo
Miranda-------------------------------5----------$----------5JOOO.OO
Roberto López Vides.------------------5----------$----------5JOOO.OO
Pab lo Pérezalonso Eguia---------------5----------$----------5JOOO.OO
Santiago Creel Miranda----------------5----------$----------5JOOO.OO
Banco Nacional de MéxicoJ S.A.-------------------------------------como fiduciaria del Fideicomiso------------------------------------número 11435-7------------------------5----------$----------5JOOO.OO
TOTAL--------------------------------25----------$---------25~000.00
----------ACCIONISTAS-------------ACCIONES "8"----CAPITAL VARIABLE-Banco Nacional de MéxicoJ S.A.-------------------------------------como fiduciaria del Fideicomiso------------------------------------No. 11435-7 (representada por--------------------------------------los señores Licenciados Fernan-------------------------------------do Montes de Oca Peregrina y---------------------------------------Eduardo Fernandez Garcia Travesi)--2'992J000------$-2J992)000JOOO.OO ~
GRAN TOTAL ACCIONES "A" Y "8"------2'992~025------$-2~992'025~000.00
estuvieron presentes los señores Arq. Julio Garci-Crespo VilladaJ en su carácter de Comisario de la Sociedad y Alejandro FrankDiazJ en su carácter de AdministradOr UnicoJ El Dr. Jase Marfa Pérez
Gay y Lic. Mauricio Reyes LópezJ como invitados especiales---------Por unanimidad de votos de todos los accionistasJ presidió la asam-blea el C.P. Alejandro Frank DfazJ y actuó como Secretario el Licenciado Eduardo Fernandez Garcia Travesi.----------------------------El presidente designó escrutadores a los señores Licenciados Rodrigo
Monroy Castillo Miranda y Roberto López VidesJ quienes aceptaron elcargo y entraron a desempeñarloJ rindiendo su dictámen tras de consultar los libros de Registro de acciones nominativas y de aumentosY reducciones de capitalJ en el sentido de encontrarse representadas
la totalidad de las acciones que integran el capital socialJ en laforma expresada en la lista que antecede y en la lista de asistencia
que se anexa a la presenteJ formando parte integral de ésta.-------i~mbién
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En atención al dictámen de los escrutadoresJ el Presidente declaró-legalmente instalada la asamblea.-------------------------------------------~----------------------------------------------------------
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---------------------------ORDEN DEL DIA.--------------------------1.- Mnnifi~oción de
los Estatutos en el objeto socialJ para el desa
rro l lo de actividades cul t ~ rales.-- - --------------------------- - - --=
2.- Modificación de los Estatutos en la Administración de la Socie-dadJ con la creación de un Organo ConsultivoJ asesor en la planea--ción y desarrollo de actividades culturales.-----------------------3.- Renuncia del Administrador Unico y nombramiento del nuevo Admi-nistrador y Director General.----------------------------------------------------------------------------------------------~----------4.- Designación de un Director General Adjunto.--------------------5.- Asuntos Generales.---------------------------------------------Sometidos a consi deración de los asistentes los anteriores puntos -del Orden del Dfa y no habiendo objeción algunaJ quedaron aprobadospor unanimidad de votosJ para desahogarse en los siguientes términos:
1.- En desahogo del primer punto del Orden del DfaJ el C. Secretario
dió lectura a la propuesta de modificación de los estatutos sociales
en el objeto socialJ la cuál una vez analizada y discutida con ampli
tudJ fué aprobada por unanimidad de votos de todos los accionista~J=
adicionándose un inciso "M"J en la Cláusula V de los estatutosJ mtsmo que quedó redactado de la siguiente forma:----------------------V.- Inciso M).- En el cumplimiento de los objetos sociales antes señalados; la sociedad actuará como una entidad emi~entemente cultural
desarrollando y divulgando la cultura en general.------------------2.- En desahogo del segundo punto de la Orden del DfaJ el C. Secreta
río dió lectura a la propuesta de modificación de los estatutos so-=
ciales correspondientes a la administraciónJ con la creación de un Consejo de Planeación y Políticas de Desarrollo que represente a la
comunidad intelectual del pafsJ y que sirva como asesor en la planea
ción Y políticas de desarrollo de las actividades culturales de la=
sociedad. Una vez leida la propuesta señaladaJ los accionistas la aprobaron por unanimidad de votosJ ordenandoJ se adicione la Cláusula XXIIJ de los estatutos socialesJ con la siguiente redacción.----XXII.- La Administración de la sociedadJ contará con un Consejo dePlaneación y Polfticas de Desarrollo para el asesoramiento y planeación de las políticas generales de desarrollo y divulgación de las actividades culturales de la sociedad. El consejo de Planeación yPolíticas de DesarrolloJ se integrará por un número de 14 miembrosJlos cuales serán nombrados por el Consejo de ~dministraciónJ y serápre~idido por el Director Gen~ral de la sociedadJ quien tendrá votode ·t alidad. El Consejo de Planeación y Políticas de Desarrollo se~
sionará por lo menos una vez al mes y se encargará principalmenteJ-Oe proponer los lineamientos generales de desarrollo cultural de lasociedad.---------------------------~-------------------------------
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3.- En desahogo del punto tercero de la Orden del DfaJ los accionis-
ta s acordaron por unanimidad de votos aceptar la renuncia del C.P.-Alejandro Frank DiazJ como Administrador Unico y nombrar como nuevoAdministrador Unico y Director General Dr. Jase Marfa Pérez Gay; -qui en gozará de t odas las facultades que se mencionan en la Cláusula
'v' i gé s i r11 d Oet ava ue l u~ e: s La Lul: es Soe: : G i e: ,J ; y eom
o eonse eue 1 1e i a e 1-e.P. P.l ej andro F:3nk D1az_. entr egó 3 los ::;e:¡iores ace ion ~ stJ ::::J :..:n ·-~ nforme general de su actuaciónJ mismo que una vez analizado con detenimiento fué apro bado por unanimidad de votos de los accionistasJ -dicho documento se ane xa a la presente acta para todos los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------Visto lo anteri or y encontrandose presente el Dr. Jase Maria PérezGay J aceptó el cargo conferido como Administrador Unico y Director GeneralJ protestando su fiel desempeñoJ caucionando su mane j o con la
cantidad de DIEZ MIL PESOSJ M.N. cantidad que ingreso a la caja de la Sociedad.-------------------------------------------------------4.- En desahogo del cuarto punto de la Orden del DfaJ los señores ac
cionistasJ des ignaron por unanimidad de votosJ como Director Generar
Adjunto al Li c. Mauricio Reyes LópezJ quien encontrándose presente=
aceptó y protestó al cargo correspondienteJ procediendo el Adminis-- .
trador Unico a ratificar el nombramiento y delegar a ésteJ las facul
tades comprendidas en los poderes generales para actos de administra
ciónJ pleitos y cobranzasJ con todas las facultades generales y las=
especiales que requieran cláusula especial conforme a lo establecido
en los dos primeros párrafos del articulo 2554J del Código Civil para el Distr ito Federal y sus correlativos de los Estados.----------.,-------------------------------------------------------------------~-En desahogo del quinto y último punto de la Orden del DfaJ losseñores accionistas delegaron en eL C.P. Alejandro Frank Diaz y/o en
el Lic. Pascual Sanchez TorresJ el que concurran ante notario público de su elecciónJ a efecto de protocolizar la presente acta de asam
blea.--------------------------------------------------------------=
Habiéndose desahogado la totalidad de los puntos según el Orden delDfaJ se suspendió la presente asamblea para elaborar la presente actaJ levantándose la sesión a las 12:00 horas del d1a de su inicio yprevia lectur de la mismaJ fué aprob~da por unanimid-3d de votos y-firmada para onstancia por el PresidenteJ Secretario y Comisario.-J
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SECRETARIO
LIC. EDUARDO FERNANDEZ GARCIA T.
COMISARIO
ARQ. JULIO GARCI-CRESPO VILLADA
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LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS
TAS DE TELEVISION METROPOLITANAJ S.A. DE C.V.JCELEBRADA EL DIA 30 DE
ABRIL DE 1992J EN EL DOMICILIO SOCIAL.
AC C I Q N ! S T AS
1.- RODRIGO MONROY CASTILLO MIRANDA
CON TITULO 1J QUE AMPARA 5 ACCIONES
SERIE "A".
2.- ROBERTO LOPEZ VIDES
CON TITULO 2J QUE AMPARA 5 ACCIONES
SERIE "A"
3.- PABLO PEREZALONSO EGUIA
CON TITULO 3J QUE AMPARA 5 ACCIONES
SERIE "A"
4.- SANTIAGO CREEL MIRANDA
CON TITULO 4J QUE AMPARA 5 ACCIONES
SERIE "A"
5.- BANCO NACIONAL DE MEXICOJ SOCIEDAD
ANONIMAJ COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 11435-7 CON TITULO 5J -QUE AMPARA 5 ACCIONES SERIE "A" Y
TITULOS 1J 2 Y 3 QUE AMPARAN---2'992JOOO ACCIONES SERIE "B".
REPRESENTADA POR:
LIC. FERNANDO MONTES DE OCA PEREGRINA
y
LIC. EDUARDO FERNANDEZ GARCIA TRAVESI
ASI TAMBIEN SE ENCUENTRAN PRESENTES:
1.- C.P. ALEJANDRO FRANK DIAZ
ADMINISTRADOR UNICO
2.- ARQ, JULIO GARCI-CRESPO VILLADA
COMISARIO
3.- DR. JOSE MARIA PEREZ GAY
4.- LIC. MAURICIO REYES LOPEZ
LOS ESCRUTADORES HACEN CONSTARJ QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESAJ EN NUMERO DE 25 ACCIONES DE LA
SERIE "A" Y2'992JOOO ACCIONES SERIE "B"J COMO CONSECUENCIA LA EXISTENCIA LEGAL DEL QUORUM.
E S C R U T A D OR E S
RODRIGO MONROY CASTILLO MIRANDA
DOY FE.
ROBERTO LOPEZ VIDES
DOY FE.
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Materia
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Televisión metropolitana Televisión metropolitana
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Asamblea general
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Persona o institución mencionada
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Rodrigo Monroy
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Roberto Lopez Vides
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Pablo Perez Alonso
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Santiago Creel Miranda
